이사회 의사록 (2016년 제1회)
첨부파일
-
이사회 의사록160629.pdf
(101.1K)
2회 다운로드
DATE : 2026-06-01 11:39:44
이사회 의사록 (2016년 제1회)
| 일시 : 2016년 6월 29일 19시
| 장소 : 부산경실련 회의실 (부산광역시 부산진구 전포대로 255, 2층)
| 참석이사 : 김대래, 최원석, 김봉규, 이훈전, 변재우 (출석이사수/이사총수 = 5/7)
1. 경과보고
이사장의 지시에 따라 연구소 설립과정에 관한 경과를 기획실장 김성수가 보고하다.
<참고 - 회의자료>
2. 연구소 조직, 운영에 관한 사항
(1) 조직에 관한 사항
- 회원확충, 부이사장, 부소장, 미등기이사 등에 관한 건과 위원회 구성의 건에 대하여 출석이사 전원이 진지하게 토의한 결과 다음과 같이 의결하다.
- 연구소의 위원회는 운영위원회, 연구위원회, 정책위원회를 둔다.
- 위 위원회 및 원할한 조직구성을 위해 정책위원회를 포함한 운영위원회구성소위(이하 운영소위), 연구위원회구성소위(이하 연구소위) 이상 2개의 소위를 구성하고 운영소위는 김봉규, 이훈전, 변재우, 연구소위는 조용언, 한성안, 최원석으로 구성한다.
- 각 소위는 2016년 7월 말까지 조직을 구성하여 이사장께 보고하고, 2016년 8월 2째주중에 이사회를 소집하여 최종 보고한다.
- 회원의 회비는 회원은 월1만원 이상, 이사회비는 월2만원 이상으로 하고 나머지 사항은 운영소위에서 논의하여 다음 이사회에 보고한다.
- 회원을 100인 이상으로 확대하는 것 또한 조직 구성 전체를 보고 다음 이사회에서 논의한다.
(2) 운영에 관한 사항
1) 이사회 결의 위임의 건
- 연구소의 일반운영의 결정권자와 일반적 운영경비의 결재권자는 소장으로 한다
- 기 지출된 비용은 적합한 지출로 승인한다.
- 미지급된 인건비는 즉시 지급한다.
- 기본재산 통장에서 운영통장으로 15,000,000원을 이전하여 운영경비로 사용한다.
2) 이사의 사용인장
- 이사회회의록 외 내부결정관련 사항에 쓸 사용인장은 별도로 사용하기로 하고, 도장은 사무국에서 준비하여 사용하도록 이사 각 개인이 승인하다.
3)4)창립기념세미나 및 연구소의 안정적 운영을 위한 기반 조성 관련 사항
- 법인설립 기념세미나를 올 해 추석이후에 실시한다.
- 자세한 사항은 연구소위에서 준비하여 다음 이사회에 보고한다.
5) 직원채용의 건
- 김성수를 2016년 7월 1일부로 기획실장으로 정식 채용한다.
3. 정관변경에 관한 사항
- 필요한 사항에 대한 설명과 정관변경은 이후 필요사항 발생시 일괄변경 등기하기로 한다.
- 현재 나타난 사항 : 홈페이지 구축 및 재정공시, 의결권 회원 100인 이상으로 확대,
회원총회의결정족수 관련,
4. 회의록 작성 및 간인 관련 보고
- 회의록 열람후 이사 전체 간인(사용인감 사용)하여 보관키로 한다.
의장은 이상으로 회의목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (폐회시간 21시)
위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.
2016년 06월 29일
사단법인 시민대안정책연구소
부산광역시 부산진구 전포대로 255, 2층 (전포동)
의장 이 사 장 김 대 래
이 사 조 용 언
이 사 한 성 안
이 사 최 원 석
이 사 김 봉 규
이 사 이 훈 전
이 사 변 재 우
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.